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검사품질과 검사원 전문성을 강화해 자금세탁 원천차단
2026-03-17
범죄자금 세탁 민생 금융 범죄 지능화 검사품질과 검사원 전문성을 강화해 자금세탁 원천차단 2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회
FIU와 자금세탁방지 검사수탁기관들은 긴밀한 협조를 통해  2026년 현장검사를 추진합니다. 2026년 금융정보분석원(FIU) 업무계획 핵심 중대 민생범죄·초국가범죄 대응 역량 강화 가상자산 자금세탁 방지체계 보완 금융회사등의 자금세탁방지 역량 제고 글로벌 정합성 개선 등
기관별 2026년 자금세탁방지(AML) 검사업무 운영계획 금융감독원 기획·테마검사 확대로 초국경범죄 대응체계 점검 (해외점포의 AML 관리체계 점검 등) 상호금융중앙회 상품권 이용 자금세탁 의심거래 점검, 의심거래보고율 저조 조합 대상 전문검사 실시 행정안전부 새마을금고중앙회 시스템 전반 유효성 점검 중소벤처기업부 벤처투자사 대상 AML 전문검사 최초 실시
관세청 고위험군 환전영업자 검사 집중 우정사업본부 데이터 기반 위험평가를 통해 고위험 우체국에 검사역량 집중, AML 전문인력 양성을 위한 로드맵 운영 제주특별자치도 전문모집인을 통해 유입된 카지노 고객 점검 강화, 의심거래보고 실효성 중점 점검
FIU는 수탁기관의 검사 역량을 보강하고 맞춤형 검사로 검사의 실효성을 강화합니다 검사지원·공동검사를 적극 추진하여 검사품질을 높이고, 실효성 있는 제재를 위해 노력해나가겠습니다 검사수탁기관(11개) 행안부, 중기부, 관세청, 과기부(우정사업본부), 제주도청, 금감원, 상호금융 중앙회(새마을금고·농협·신협·수협·산림조합) ※ 「자금세탁방지업무 검사매뉴얼」 개정 및 향후 배포 예정
범죄자금 세탁 민생 금융 범죄 지능화 검사품질과 검사원 전문성을 강화해 자금세탁 원천차단 2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회
FIU와 자금세탁방지 검사수탁기관들은 긴밀한 협조를 통해  2026년 현장검사를 추진합니다. 2026년 금융정보분석원(FIU) 업무계획 핵심 중대 민생범죄·초국가범죄 대응 역량 강화 가상자산 자금세탁 방지체계 보완 금융회사등의 자금세탁방지 역량 제고 글로벌 정합성 개선 등
기관별 2026년 자금세탁방지(AML) 검사업무 운영계획 금융감독원 기획·테마검사 확대로 초국경범죄 대응체계 점검 (해외점포의 AML 관리체계 점검 등) 상호금융중앙회 상품권 이용 자금세탁 의심거래 점검, 의심거래보고율 저조 조합 대상 전문검사 실시 행정안전부 새마을금고중앙회 시스템 전반 유효성 점검 중소벤처기업부 벤처투자사 대상 AML 전문검사 최초 실시
관세청 고위험군 환전영업자 검사 집중 우정사업본부 데이터 기반 위험평가를 통해 고위험 우체국에 검사역량 집중, AML 전문인력 양성을 위한 로드맵 운영 제주특별자치도 전문모집인을 통해 유입된 카지노 고객 점검 강화, 의심거래보고 실효성 중점 점검
FIU는 수탁기관의 검사 역량을 보강하고 맞춤형 검사로 검사의 실효성을 강화합니다 검사지원·공동검사를 적극 추진하여 검사품질을 높이고, 실효성 있는 제재를 위해 노력해나가겠습니다 검사수탁기관(11개) 행안부, 중기부, 관세청, 과기부(우정사업본부), 제주도청, 금감원, 상호금융 중앙회(새마을금고·농협·신협·수협·산림조합) ※ 「자금세탁방지업무 검사매뉴얼」 개정 및 향후 배포 예정

검사품질과 검사원 전문성을 강화해 자금세탁을 원천차단합니다🚨

✔금융정보분석원과 자금세탁방지 검사수탁기관들, 긴밀한 협조를 통해 2026년 현장검사 추진


👉2026년 금융정보분석원 업무계획 핵심

✅중대 민생범죄·초국가범죄 대응 역량 강화

✅가상자산 자금세탁 방지체계 보완

✅금융회사등의 자금세탁방지 역량 제고

✅글로벌 정합성 개선 등 


#금융위원회 #금융 #금융위 #금융정책 #금융당국 #금융정보분석원 #자금세탁방지


*자세히보기

https://blog.naver.com/blogfsc/224219794904


첨부파일
0317_검사품질과 검사원 전문성을 강화해 자금세탁 원천차단.zip (617 KB) 파일다운로드
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