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자금세탁방지의무위반, 엄정하게 제재해 나가겠습니다
2026-03-19
자금세탁방지의무위반 엄정하게 제재해 나가겠습니다 가상자산사업자 빗썸 영업 일부 정지 6개월, 과태료 368억 부과 결정
금융정보분석원(FIU)은 ㈜빗썸이 특정금융정보법상 자금세탁방지의무를 위반한 사실을 다수 적발하여 총 368억원의 과태료 부과 및 영업일부정지 6개월, 대표이사와 보고책임자에 대한 신분 제재를 결정하였습니다 영업일부정지 6개월 (2026년 3월 27일 ~ 9월 26일) 기존 고객은 제한없이 거래 가능하며, 신규 고객에 한해 외부 가상자산 이전(입출고) 제한 (가상자산 매매·교환, 원화 입출금 등은 제한없이 가능)
미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무 위반 해외 미신고 가상자산사업자 18개사와 총 45,772건의 가상자산 이전 거래 지원 고객확인의무 및 거래제한의무 위반 부적정한 실명확인증표, 상세 주소 공란, 고객확인 재이행 미실시 등 고객확인의무 위반 약 355만건 확인 고객확인 조치가 완료되지 않은 고객의 거래를 제한하는 거래제한의무 위반 약 304만건 확인 자료보존의무 위반 고객확인 시 고객으로부터 징구한 실명확인증표 사본 미보관 등 약 1만6천건 확인
가상자산 시장이 신뢰받는 시장이 되기 위해서는 가상자산사업자의 철저한 자금세탁방지 의무 준수가 필요합니다
자금세탁방지의무위반 엄정하게 제재해 나가겠습니다 가상자산사업자 빗썸 영업 일부 정지 6개월, 과태료 368억 부과 결정
금융정보분석원(FIU)은 ㈜빗썸이 특정금융정보법상 자금세탁방지의무를 위반한 사실을 다수 적발하여 총 368억원의 과태료 부과 및 영업일부정지 6개월, 대표이사와 보고책임자에 대한 신분 제재를 결정하였습니다 영업일부정지 6개월 (2026년 3월 27일 ~ 9월 26일) 기존 고객은 제한없이 거래 가능하며, 신규 고객에 한해 외부 가상자산 이전(입출고) 제한 (가상자산 매매·교환, 원화 입출금 등은 제한없이 가능)
미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무 위반 해외 미신고 가상자산사업자 18개사와 총 45,772건의 가상자산 이전 거래 지원 고객확인의무 및 거래제한의무 위반 부적정한 실명확인증표, 상세 주소 공란, 고객확인 재이행 미실시 등 고객확인의무 위반 약 355만건 확인 고객확인 조치가 완료되지 않은 고객의 거래를 제한하는 거래제한의무 위반 약 304만건 확인 자료보존의무 위반 고객확인 시 고객으로부터 징구한 실명확인증표 사본 미보관 등 약 1만6천건 확인
가상자산 시장이 신뢰받는 시장이 되기 위해서는 가상자산사업자의 철저한 자금세탁방지 의무 준수가 필요합니다

자금 세탁방지 의무 위반에 대해 엄정하게 제재합니다.

👉가상자산사업자 ㈜빗썸 영업 일부 정지 6개월, 과태료 368억 부과 결정


가상자산 시장이 신뢰받는 시장을 만들기 위해 가상자산사업자의 철저한 자금세탁방지 의무 준수가 필요합니다.


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*자세히보기

https://blog.naver.com/blogfsc/224219319684


첨부파일
0319_자금세탁방지의무위반, 엄정하게 제재해 나가겠습니다.zip (882 KB) 파일다운로드
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