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“FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향” 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표

담당부서: FIU 상호평가대응팀   

등록자: 김민수 사무관

전화번호: 02-2100-1788

첨부파일: (6)         

 

정부는 관계부처 합동으로 FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향을 국무회의에 보고하고,

 상호평가 준비에 본격 착수하였음

 

- 우리나라 자금세탁방지/테러자금조달금지 전략 목표를 투명·신뢰 사회 구축을 선도하는

 자금세탁방지/테러자금조달금지 제도로 설정하고, 법률개정 등 하위과제 이행을 통해 상호평가 수검을 준비

 

→ 상세 내용은 붙임 1 참조

 

■ 또한, 관계기관으로 구성된 정책협의회 및 T/F팀에서 준비한 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과를

 보고하였음

 

- 우리나라는 테러자금조달 위험은 상대적으로 높지 않으나 자금세탁 부문에서 9개의 주요 위험을 확인하였으며,

 위험 경감 방안을 추진

 

→ 상세 내용은 붙임 2 참조

 

붙임 1. “국제자금세탁방지기구 상호평가 대응방향”

        2. 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 보고서

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