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가상통화 자금세탁방지 가이드라인 관련 현장점검 실시

담당부서: FIU제도운영과   

등록자: 정진구 사무관

전화번호: 02-2100-1751

금융위원회 금융정보분석원(이하 FIU)과 금융감독원은 가상통화 관련 은행권 현장점검을 4.19~4.25일 3개 은행*을 대상으로 실시 예정

 

* 농협은행, 국민은행, 하나은행

 

금번 현장점검은 ‘18.1.30일부터 시행된 ’가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인이행실태를 점검하고, 수정·보완사항을 발굴하기 위하여 실시하는 것으로

 

점검대상 금융회사실명확인 입출금계정 서비스 제공여부, 취급업소 거래규모(보유계좌 수, 예치금 규모) 등을 감안하여 선정했으며,

 

중점 점검사항기존 현장점검 결과 미흡사항 개선 여부, 가이드라인 준수 여부 일반법인·개인계좌를 통한 가상통화 거래 관련 자금세탁방지 의무 이행의 적정성 등임

 

한편, FIU는 전 금융회사에 대해 가이드라인 준수 여부에 대한 자체점검을 실시(기간 : 3.19~4.20일)토록 요구한 바 있으며,

 

해당 결과를 바탕으로 금번 점검대상에 포함되지 않은 금융회사에 대한 가이드라인 이행여부 모니터링 및 지도·감독을 지속적으로 실시할 예정임

 

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