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「제13회 자금세탁방지의 날」 기념행사 개최

담당부서: 기획협력팀   

등록자: 석정연 사무관

전화번호: 02-2100-1788

첨부파일: (4)

- 자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한

국민적 인식을 제고하는 한편, 관련 유공자ㆍ단체에 대한 포상 실시

 

 금융정보분석원(원장: 김근익) 11 28 오후 4시 전국은행연합회 국제회의실에서 은성수 금융위원장을 비롯하여,

 

 김영문 관세청장  법집행기관 관계자 및 금융회사 임직원  200여명이 참석한 가운데 13회 자금세탁방지의 날 행사를 개최하였습니다.

 

 금융정보분석원 설립일(’01.11.28) 자금세탁방지의 날로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

 

 행사 세부일정은 다음과 같습니다.

 

시 간

행사 내용

비 고

16:0016:05

행사안내 및 국민의례

-

16:0516:10

동영상 시청

자금세탁방지제도의 이해

16:1016:15

기념사

금융위원장 은성수

16:1516:25

축사 

관세청장 김영문

16:2516:35

축사 

은행연합회장 김태영

16:3516:55

자금세탁방지 유공자 포상

금융위원장 은성수

  

 이날 자금세탁방지 유공자 등에 대한 표창 수여되었습니다.

 

 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

 

- (대통령 표창) 한국스탠다드차타드은행은 중장기적인 계획에 따른 자금세탁방지 관련 시스템 업그레이드, 임직원의 인식 제고, 전문 인력 구축 등 효과적인 자금세탁방지 내부통제 체계 구축하고 선진적인 글로벌 자금세탁방지 모델을 도입·공유하는  다방면에 걸쳐 노력해 온 점이 높이 평가되었습니다.

 

- (국무총리 표창) KB국민카드는 자금세탁방지 관련 교육 다각도로 실시하고, 의심거래보고(STR)의 실효성 증진을 위해 지속적으로 의심거래 모니터링룰을 점검·정비한 점 등이 인정되었습니다.

 

- (국무총리 표창) 신한금융투자는 자금세탁방지제도 이행 종합평가에서 지속적으로 우수한 평가를 받고 지속적인 전문가 양성 위한 투자를 해 온 점이 인정되었습니다.

 

- (금융위원장 표창) 푸르덴셜생명보험, 한화손해보험, 페퍼저축은행, 소시에테제네랄은행 서울지점은 자금세탁위험의 효과적인 관리와 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 점이 평가를 받았습니다.

 

 개인 표창 (금융위원장 26)*

 

- 금융감독원ㆍ신협중앙회 등 검사 수탁기관 직원, 국세청·관세청·검찰청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명

 

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조 


 은성수 금융위원회 위원장 기념사를 통해

 

 자금세탁방지 제도를 도입한지 길지 않은 기간에도 불구하고 많은 발전 성과를 거두었다고 평가하였습니다.

 

- 특히, 국내적으로 경제범죄 조세범죄 적발에 크게 기여하고 있으며, 2015 자금세탁방지 국제기구인 FATF 의장국 수임하는 등 국제적 지위 향상되었다고 언급하였습니다.

 

 자금세탁 수법 고도화, 신기술 발전에 따른 위험도 증가, FATF 상호평가 진행 등 현 상황을 설명하면서 우리의 금융ㆍ사법시스템을 더욱 발전시켜 나가자고 제안하였습니다.

 

 이를 위해 금융당국, 법집행기관, 금융회사 3자간 협업 중요하다면서 다음 사항을 제시하고 당부하였습니다.

 

 (금융당국) 가상자산 사업자, P2P 금융업자에 대한 자금세탁방지 의무 부과 등을 위한 제도를 정비하고, 금융회사 자금세탁방지 의무 이행을 점검할 예정입니다.

 

② (법집행기관) 특정금융거래정보를 바탕으로 철저한 범죄 조사 엄정한 법집행이 필요합니다.

 

③ (금융회사) 향후 자금세탁방지 업무 부담은 늘어나겠지만 금융회사 임직원들은 자금세탁방지의 최일선에 있다는 자부심 책임감을 가지고 업무에 임해주시기 바랍니다.

 

첨부 1. 행사 개요

        2. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26)

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