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자금세탁방지 분야 국제기준의 이행과 국제협력을 선도

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금융위원회 금융정보분석원(KoFIU)은 APG와 합동으로 자금세탁 방지 국제기준 이행평가 수검전략에 관한 워크숍을 개최

 

* APG(Asia/Pacific Group on Money Laundering, 자금세탁방지 아시아/태평양 지역기구)

 

※ 8.26.(수)~28.(금), 아,태 지역 20개국 100명 참석 (장소: 외환은행 대강당)

 

에 앞서 8.25.(화)에는 아,태 지역 13개국가* 43명을 초청하여 우리의 FIU시스템 구축경험을 전수하는 파트너십 프로그램을 제공

 

* 방글라데시, 부탄, 캄보디아, 쿡아일랜드, 인도네시아, 라오스, 몽골, 미얀마, 네팔, 팔라우,

태국, 동티모르, 베트남

APG 워크숍

 

워크숍에서는 ‘국가별 FATF* 국제기준 상호평가**에 대비한 성공적인 수검 전략을 논의하고 경험을 공유

 

* FATF(Financial Action Task Force): UN협약?안보리결의 금융조치의 이행을 위해 1989년 설립, 자금세탁/테러자금 방지 국제기준을 제정하고 각국의 이행을 감독하며 금년 7.1일부터 신제윤 前금융위원장이 의장직을 수행

 

 

** 국의 자금세탁방지분야 국제기준 이행 여부 FATF 회원국 전문가 등으로 평가팀을 구성하여 평가

 

APG와 World Bank가 국제기준의 원칙과 주요내용을 소개하고 우리나라, 호주, 러시아 등이 FATF 국제기준 이행평가의 평가자와 수검자로서의 평가경험 등을 발표

 

ㅇ 특히 이번 워크숍에서는 FATF 국제기준 이행평가의 기초인 ‘가적 자금세탁/테러자금조달 위험평가*’의 사례와 방법 제시함으로써 각국의 상호평가 준비에 실질적인 도움을 제공

 

* 국가적 차원에서 ML/TF 위험을 확인하고 위험특성, 원천, 발생가능성 등을

분석하여 감소,대응 정책을 수립,집행 유도

 

이병래 금융정보분석원장개회사를 통해 금융시장 안정 및 지속발전과 금융거래의 투명성 제고를 위한 자금세탁방지 제도의 중요성과 이를 강화하기 위한 국제협력의 필요성을 강조

 

자금세탁방지 파트너십 강화 프로그램

 

□ 8.25일에는 아·태지역 후발국 13개국 참가자 43명에 대해 우리나라 FIU 시스템 구축경험을 소개

 

ㅇ 또한 참가자들은 한국스탠다드차타드 은행을 방문하여 우리나라 은행의 자금세탁방지 시스템 운영에 대해서도 참관

 

ㅇ 이를 통해 아·태지역 후발국들의 자금세탁방지 제도 정비 필요성에 대한 폭 넓은 공감대를 형성

 

 

 

기대효과와 향후 계획

 

국은 ’15년 7월 FATF 의장국 업무개시와 함께 아,태 지역 30여 개국이 참가하는 국제 워크숍을 ’13년부터 매년 개최하여, 아,태 지역의 자금세탁방지 부문 선도국가로 확고히 자리매김

 

으로도 APG 워크숍 등을 통해 아,태지역 국가의 FATF 국제 기준 이행을 적극 지원하고,

 

트너십 프로그램을 후발국들에 대한 FIU 시스템 구축 및 기술 원 등 개별국가의 여건을 고려한 맞춤형 기술협력 프로그램으로 확대 발전시켜 나갈 계획

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